Дело ведет Федеральная прокуратура в Берне. В качестве подозреваемых в нем фигурирует двое граждан Украины. Один из них подозревается в отмывании средств, второй — в соучастии в отмывании.
Эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос о судьбе средств на счетах офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены $25 млн в период, когда он возглавлял Нафтогаз (2010−2014 годы). Номинальным бенефициаром компании является дочь Бакулина. Весной 2018 года его объявили в розыск по делу о так называемых «вышках Бойко». Бакулина подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения. Украинские правоохранители установили, что за буровые установки, купленные в 2011 году через подставных лиц и офшорные компании для Черноморнефтегаза («дочка» Нафтогаза), было переплачено $400 млн. Эти деньги были выведены за границу. Из них $25 млн — на счет, который, по данным украинских следователей, контролируют дети Бакулина. Экс-глава Нафтогаза и подконтрольная его семье фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах. Бенефициары требовали не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к Бакулину. В случае же удовлетворения украинского запроса дети экс-главы Нафтогаза просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать. Уголовное дело против Бакулина в Украине его дети называют политически мотивированным.
Швейцарские суды в апреле-мае этого года разрешили передачу Украине банковских документов и продление ареста средств. Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против него.
«Впрочем, как свидетельствуют судебные документы, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест на выполнение решения украинского суда, на счету осталось только $329 тыс., 28 тыс. евро, 518 тыс. йен, а также ценные бумаги стоимостью около $4 млн. Информацию о движении средств на счету будет передано в Украину на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад», — пишет Німецька хвиля.
