Об этом пишет Finbalance со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства производства № 62 019 000 000 000 464 от 09.04.2019 года.
ГБР установило, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства, органов местного самоуправления, в период 2016-2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка, среди которых торговцы ценными бумагами ЧАО Мастер Брок, ООО ФК Финэкс-Украина, ООО Фондовая Компания Дализ-финанс, ЧАО ИФК АРТ Капитал, ООО Навигатор-Инвест, ООО Универ Капитал, ООО Капитал Таймс, ООО И-нвест, ООО МевазорИнвест, ООО Сигнифер, ООО БТС Брокер, ООО Доминанта Трейд, ООО ФК Проффинанс, ООО Ай Би Кэпитал, их клиенты, в том числе ООО Премиум Торг Групп, ООО Бадрен, ООО Марфин Люкс, ООО Солвент Капитал, при содействии должностных лиц АО Фондовая Биржа ПФТС и АО Украинская биржа «совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже… а именно операции с облигациями внутреннего государственного займа, что привело к получению физическими лицами прибыли в значительных размерах и причинило значительный вред охраняемым законом правам, свободам и государственным интересам”.
«Преступная схема обычно заключается в следующем: торговец ценными бумагами (брокер) №1 от имени юридического лица покупает в банке облигации внутреннего государственного займа и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер № 1, который действует от имени юридического лица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, снова по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер №2, который действует от имени физического лица, продает этот пакет облигаций внутреннего государственного займа банка по рыночной цене. Также к схеме могут привлекаться институты совместного инвестирования (инвестиционные фонды)», – говорится в определении.
В результате таких действий физическое лицо систематически получает инвестиционный доход, а юридическое лицо – инвестиционный убыток, отметили в ГБР. Правоохранители подчеркнули, что эти операции с ОВГЗ «были мнимыми».
«В указанном уголовном производстве постановлениями Печерского районного суда Киева раскрыто банковскую тайну торговцев ценными бумагами ЧАО Мастер Брок, ООО И-нвест, ООО Фондовая Компания Дализ-финанс и других. По результатам анализа банковских выписок установлено схему вывода денежных средств на банковские счета физических лиц и их снятие через кассу в банковском учреждении АО РВС БАНК. Согласно материалам уголовного производства и банковским выпискам торговцев ценными бумагами ЧАО Мастер Брок, ООО И-нвест, ООО Фондовая Компания Дализ-финанс установлено, что указанные компании перечислили денежные средства на банковские счета ряда физических лиц, которые в дальнейшем были сняты через кассу в банковском учреждении АО РВС Банк в общей сумме более 264 млн грн», – указано в определении.
Как сообщалось, СБУ в октябре 2018 года провела серию обысков в офисах ряда профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц. По утверждению следователя, должностные лица Укргазбанка, Альфа-банка и банка Альянс в сговоре с должностными лицами биржи ПФТС и Украинская биржа, а также ООО Универ Капитал, ООО КУА Универ Менеджмент, ООО И-Инвест, ЧАО Мастер Брок, ООО Навигатор-Инвест, ЗАО Инвестиционная финансовая компания Арт Капитал (все – Киев), кипрских компаний Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физлицами в 2017-2018 годах осуществили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.
В начале марта 2019 года Нацбанк заявил о распространении в стране схемы, особенно среди общественных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционного дохода с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования. Регулятор указал, что речь идет о так называемых «циклических операциях», особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же ОВГЗ в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.
В июле директор ГБР Роман Труба сообщал, что сумма ущерба от незаконных схем с использованием облигаций внутреннего госзайма составляет десятки миллионов долларов. По его словам, к схемам были причастны нардепы. Уголовное производство находится на начальной стадии.
