Данные актуальны на 1 января 2020 года.
ООО Бони и Клайд (переименовано в ООО Факториал) задолжало Дельта Банку 3,188 млрд грн. В тройку крупнейших должников банка входят также ООО Днепрметалсервисгруп (2,1 млрд грн) и ЧАО Торговый дом Азовобщемаш (1,89 млрд грн).
«Более 3,1 млрд грн – сумма долга по кредиту, выданному АО Дельта Банк. У отдельных заемщиков АО Банк Финансы и Кредит и АО ВТБ Банк задолженность составляет около 2 млрд грн. На взыскание этих средств с недобросовестных заемщиков есть соответствующие судебные решения, ожидающие выполнения», – заявили в Фонде.
Самым большим должником банка Финансы и Кредит является ПАО Внешнеторговая фирма КрАЗ (1,997 млрд грн).
Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал четвёртое место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент.
