Чиновники Государственной налоговой службы вместе с IT-компанией Программика создали схему, которая помогала предприятиям совершать махинации с уплатой НДС, сообщается в расследовании Liga.tech.
Это позволяло ежемесячно «выводить в тень» около 500 млн гривень.
По данным СБУ в схеме участвовали должностные лица двух департаментов ГНС и служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях Украины и в Киеве. Речь идет о департаменте обслуживания плательщиков и информационных технологий и департаменте мониторинга рисковых операций и доходов.
Подозреваемых обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 УК Украины).
Среди заказчиков компании Программика оказались ГНС и Министерство финансов. Для этих ведомств компания разработала систему мониторинга критериев оценки рисков (АИС СМКОР), необходимую для блокирования фиктивного НДС. С ее помощью можно не допустить незаконное возмещение налога.
Отмечается, что благодаря данной схеме 42 юридических лица и «ряд других субъектов предпринимательской деятельности» получили возможность уклоняться от уплаты НДС. Большинство номеров этих компаний оказались недействительными или принадлежали другим людям.
Летом 2019 года деятельность Программики и ГНС попали в поле зрения правоохранителей и Государственное бюро расследований обратилось в суд с ходатайством об аресте технику и документов по этому делу.
Также Программика обслуживала системы Электронный кабинет и Налоговый блок (самые дорогостоящие услуги), создавала отдельные автоматизированные системы и работала с налоговыми базами данных. В 2015 и 2016 годах компания выиграла тендеры на поддержку Налогового блока на суммы в 3,6 и 5,1 млн грн соответственно.
Непосредственным разработчиком программного обеспечения был бывший сотрудник ГНС, который на данный момент работает в Программике.
Компания Програмика была зарегистрирована в июле 2014 года. Основатели и руководители — Богдан Миськив, Игорь Дудок, Игорь Ялосоветский. Все они имеют опыт работы в государственных структурах.
Журналистам удалось найти еще одного предпринимателя-консультанта в сфере IT, с опытом работы в налоговой. Им оказался Павел Кузнецов — экс-замдиректора Департамента развития IT налоговой службы. В годы работы в ГНС Кузнецов подписывал акты оказания услуг от Программики. Он утверждает, что компания Программика не может быть замешаны в коррупционных схемах, поскольку там работают «исключительно инженеры».
Осенью 2015 года Кузнецов попал под люстрацию, а уже в 2016 году зарегистрировал ФЛП и начал консультировать бывших работодателей по вопросам администрирования систем и баз данных. По данным Prozorro, с 2016 года Кузнецов оказал услуг ГНС более чем на 1 млн грн.
За последние три года Программика проиграла всего один тендер на 2 млн гривень. В конкурсе на создание информационной системы Электронный допроверочный анализ победила компания из Португалии, предложившая цену в три раза ниже (650 тыс. гривень).
Получить комментарий представителей компании по делу журналистам не удалось.
