Как стало известно во вторник, 19 мая, федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского. Речь идет об обвинении в отмывании сотен миллионов долларов.
Об этом американскому изданию BuzzFeed News сообщили два источника, согласно которым в ходе расследования удалось отследить перевод денег из украинского ПриватБанка в США через множество оффшорных компаний. Далее, по версии следствия, на эти деньги покупалась недвижимость в США, в том числе роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и, в нескольких кварталах, 21-этажная офисная башня со сводчатыми потолками и фресками.
BuzzFeed News отмечает, что расследование украинских регуляторов (Национальный банк Украины) выявило дефицит в $5,5 млрд в бухгалтерских книгах ПриватБанка. Дефицит образовался когда основными акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Сам Коломойский заявил журналистам BuzzFeed News, что ничего не знает о расследовании и любая нехватка средств в ПриватБанке, в которой его обвиняют регуляторы, «создана намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность».
Контекст: национализация ПриватБанка
18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора — EY. По данным детективного агентства Kroll, из ПриватБанка до национализации были выведены $5,5 млрд.
Коломойский также заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не разговаривал никто из представителей Минюста США.
Партнер Коломойского Геннадий Боголюбов заявил, что никогда не брал незаконно деньги из банка, и вся недвижимость в США приобретена за законные средства и все сделки были задокументированы его партнерами в США. Он тоже утверждает, что с ним не связывались никакие правоохранительные органы. «Никто не задавал мне никаких вопросов», — цитирует издание заявление Боголюбова.
В материале говорится, что федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были переведены в США компаниями, принадлежащими Коломойскому и Боголюбову для покупки недвижимости, в том числе четырех небоскребов в Кливленде, в течение года. Перевод средств осуществлялся в течение пяти лет, начиная примерно с 2008 года.
Отмечается, что был период, когда Коломойский и его партнеры были крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости в Кливленде. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя партнерами, и является предметом ожесточенного судебного спора.
Напомним, что в США с Коломойским судится украинский бизнесмен Вадим Шульман за завод Warren Steel Holdings LLC в штате Огайо, где они были бизнес-партнерами. Шульман обвиняет их в мошенничестве. После победы Владимира Зеленского на выборах и возвращения Коломойского в Украину, Шульмана объявили в розыск.
Среди покупок Коломойского в США завод Motorola в Иллинойсе, который был закрыт, 31-этажный небоскреб в центре города Луисвилл, и культовый офисный комплекс в Далласе, который когда-то был штаб-квартирой Mary Kay Cosmetics. Компании Коломойского также приобрели по меньшей мере дюжину сталелитейных и ферросплавных заводов по всей стране, включая заводы в Огайо, Кентукки, Западной Вирджинии, Иллинойсе и Мичигане.
