«Обращаясь с этим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие», — сообщает банк.
Основанием для иска является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Штатах стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком до национализации.
«Следуя своей заявленной стратегии по истребованию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями касательно различных действий, которые имеют признаки мошенничества, и убытков, — заявляют в ПриватБанке. — Вслед за иском к Коломойскому и Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно иных кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неукоснительно следует реализации указанных мер для получения возмещения нанесенных ему убытков».
Как сообщалась, ПриватБанк подал 21 мая иск к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр. В ПриватБанке заявляют, что кредиты, которые банк выдавал до национализации связанным с олигархом компаниям, тратились в том числе на приобретение коммерческой недвижимости в штатах Делавэр и Огайо.
Представители ПриватБанка заявили в иске, что Коломойский и Боголюбов через ряд компаний покупали”производственные мощности по производству стали и ферросплавов” в Огайо, Мичигане, Западной Вирджинии и Кентукки.
Адвокат Коломойского и Боголюбова заявил, что его клиенты отрицают причастность к отмыванию денег. Он уверен, что суд не станет на сторону ПриватБанка.
Контекст
18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора — EY. ПриватБанк является крупнейшим банком Украины с долей рынка более 35%.
По данным НВ Бизнес, сейчас в судах находится около 242 дел, связанных с национализацией ПриватБанке и долгам его бывших собственников за кредиты рефинансирования.