Как сообщили НВ Бизнес в ПриватБанке, 3 апреля подан новый иск в кипрские суды с требованием возместить убытки в размере $5,5 млрд в связи со схемами, несущими все признаки мошенничества и отмывания денег. Которые, как утверждают в банке, были совершены его бывшими владельцами: Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также одним из его бывших руководителей Тимуром Новиковым с использованием двух кипрских компаний PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.
Иск ПриватБанк относится к двум сериям транзакций, которые были осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков, на значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и / или контролируемым Коломойским и Боголюбовым через фиктивные кредитными соглашениями, которые не были погашены, — утверждают в ПриватБанке.
Эти транзакции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании, связанной с бывшими акционерами ПриватБанка, Duxton Holdings Limited, которой почти ежедневно шли транши в размере $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году.
Теперь, после нового иска, общая сумма, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, составила более $10 млрд. «Банк по-прежнему настаивает на получении полной компенсации от своих бывших владельцев из-за ущерба, причиненного ему во время, когда они владели банком, и достижения справедливости как для банка, так и для украинских налогоплательщиков», — говорится в сообщении банка.