Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания, говорится в материале.
Коломойского и Боголюбова также обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.
По данным ZN.UA, внимание на бывших собственников ПриватБанка Федеральное бюро расследований США обратило давно — еще в пик украинского банковского кризиса.
«США мягко говоря смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны. Общалось ФБР на эту тему и с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, и экс-министром финансов Натальей Яресько, обе до сих пор убеждены, что действовали правильно», — пишет ZN.UA.
Издание напоминает, что на январь 2016 года задолженность ПриватБанка перед НБУ по рефинансированию превышала 27 млрд грн.
Напомним, как сообщало НВ, ФБР в 2018 году завело дело на Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Вадима Шульмана. Последний в мае 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил Коломойского в мошенничестве на более чем $500 млн. Суд отказался слушать дело, решив, что оно не в его юрисдикции. После этого Шульман подал заявление уже в ФБР, чтобы дело в итоге слушал американский суд. Сам Коломойский подтверждал в одном из интервью, что дело против него существует.
В апреле информацию, что ФБР ведет расследование против олигарха, подтвердило американское издание Daily Beast. По словам собеседников, проверяется, в частности, его причастность к отмыванию денег. Источники издания рассказали, что расследование является масштабным и длится довольно давно.
21 мая ПриватБанк подал в Канцелярский суд штата Делавэр иск к экс-собственникам. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн для покупки активов в США.
