В НБУ напомнили, что штраф был наложен в декабре 2018 года за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
«Регулятором выявлены факты проведения банком крупномасштабных финансовых операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных (ничтожных)», — отметили в НБУ.
В Нацбанке добавили, что обжалуют судебное решение об отмене штрафа.
