Десять росіян, які були внесені до санкційного списку Великої Британії після вторгнення в Україну, скористалися “золотою візою” для переїзду до Великої Британії для супербагатих.
Про це повідомила міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман, пише The Guardian.
Міністр заявила, що “меншість” з понад 6000 осіб, які скористалися візовим маршрутом рівня 1 (інвестори), потенційно піддаються високому ризику отримання багатства через корупцію, нелегальність або організовану злочинність – і що багато хто з них все ще перебуває під слідством поліції.
Ці дані були оприлюднені в письмовій заяві у четвер після довгоочікуваного перегляду візової схеми, яку багато хто звинувачував у тому, що вона дозволила підтримуваним Кремлем олігархам закріпитися у Британії.
Візовий маршрут першого рівня, за яким заможні особи могли придбати право на проживання у Британії шляхом інвестування у зареєстровані у Британії компанії, був закритий у лютому після вторгнення Росії в Україну на тлі побоювань щодо зловживань цією системою.
Протягом семи років між 2008 і 2015 роками існували мінімальні перевірки джерел походження коштів, заявники не потребували банківського рахунку у Британії і не було жодних спеціальних перевірок на предмет відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
У 2018 році міністерство внутрішніх справ замовило огляд із зобов’язанням опублікувати його результати після отруєнь у Солсбері.
У письмовій заяві міністра Браверман повідомила, що міністерство внутрішніх справ перевірило 6312 мігрантів першого рівня та їхніх повнолітніх утриманців, які отримали дозвіл на проживання в період між запуском маршруту 30 червня 2008 року та введенням 6 квітня 2015 року вимоги про відкриття регульованого банківського рахунку у Великобританії.
“Аналіз справ виявив невелику меншість осіб, пов’язаних з візовим маршрутом рівня 1 (інвесторів), які потенційно піддавалися високому ризику отримання статків через корупцію або іншу незаконну фінансову діяльність, та/або були причетні до серйозної та організованої злочинності”, – заявила Браверман.
Протягом розглянутого періоду обов’язок проведення перевірок на предмет відмивання грошей покладався на фінансові установи, але ці установи покладалися на золоті візи як на знак легітимності. Близько 68% всіх золотих віз, виданих громадянам Китаю, і 85% – громадянам Росії, були видані протягом цього періоду.
