«Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда грн банка. Также на причастность к преступной схемы проверяем народного депутата Украины», — рассказала она.
В расследовании фигурирует оффшорная компания, которая в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
«Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком Финансы и кредит и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. А дальше — классика жанра. 2015: за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка Финансы и кредит именно те $113 млн. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк Финансы, а кредит был объявлен неплатежеспособным. Размещение средств банка Финансы и кредит на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя имел место факт искусственного поддержания ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка Финансы и кредит», — написала Варченко.
Материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка, говорится в сообщении.
Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск. Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления Финансы и кредит в июле этого года избрана мера пресечения — содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн грн.
Напомним, в декабре 2015 года Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц утвердил постановление № 898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО Банк Финансы и кредит, бенефициаром которого является исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Он остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы Финансы и кредит.
