Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, сообщает Интерфакс-Украина.
Законопроект предусматривает введение общепринятой терминологии в сфере противодействия отмыванию доходов, увеличение пороговой суммы и сокращение количества признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов.
«Этим законом для добросовестного бизнеса и добросовестных граждан мы улучшаем условия. Вместо 17 критериев, по которым мы проверяем, будет только четыре. Вместо 150 тыс. грн, выше которых сейчас каждый банк проверяет, будет 400 тыс. грн.», — отметила минстр финансов Оксана Маркарова.
Платежные системы обязаны будут сопровождать переводы информацией о плательщике и получателе перевода, обеспечивать полную информацию о плательщике и получателе, устанавливать меры пресечения, направленные на противодействие манипуляции с деньгами.
За законопроект проголосовали 246 народных депутатов при необходимых 226.
