Нацбанк Украины оштрафовал Универсал банк, который принадлежит украинскому олигарху Сергею Тигипко, на 14,38 млн гривен за отмывание средств.
Универсал банк обвиняется в рисковой деятельности за проведение клиентами банка финансовых операций по переводу средств в сумме около 2,8 млрд гривен, которые содержат признаки отмывания.
Как сообщает НБУ, в течение 2016-2017 годов Универсал банк проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. Банк продолжал обслуживать клиентов, которых сам отнес к группе повышенного риска.
Эти клиенты являются фигурантами в ряде уголовных дел по отмыванию денег и уклонения от налогообложения.
Универсал банк опубликовал на своем сайте сообщение, что “штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. – в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента”. То есть, когда миллионер Тигипко еще не был его владельцем.
