Всего Госфинмониторингом заключено 77 международных соглашений о сотрудничестве.
Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Республики Австрия закрепили сотрудничество подписанием соответствующего международного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с директором Подразделения финансовой разведки Республики Австрия Йоханесом Пехамом Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, – отмечается в релизе.
Подписанным совместным документом о сотрудничестве, в частности закреплено процедуры: обмена информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения; сохранения такой информации, ее распространения и передачи соответствующим компетентным органам.
На сегодняшний день Госфинмониторингом заключено 77 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.
Напомним, Госфинмониторинг по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передало в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривень.
