Кроме того, по результатам валютного надзора НБУ направил три письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков относительно финансовых операций на общую сумму около $23,5 млн и 57 тыс. евро.
«В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро», — говорится в сообщении.
В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения.
Напомним, в первом квартале Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
